Compliance y Cumplimiento Normativo

¿Sabías que una empresa sin programa de compliance también responde por los actos de sus empleados?

Contar con un programa de cumplimiento (compliance) ya no es solo buena práctica corporativa: puede ser la diferencia entre una sanción a la empresa o una atenuante frente a la autoridad. Diseñamos programas a la medida de tu operación, sin la carga burocrática de un despacho grande.

Qué incluye

• Diagnóstico de riesgos legales y regulatorios
• Diseño e implementación de políticas de compliance
• Prevención de lavado de dinero y conflictos de interés
• Capacitación y protocolos de cumplimiento

Precio

Cotización según el alcance del programa.

Tiempo / vigencia

Variable según el tamaño y la complejidad de la operación.

Ideal para

Empresas que buscan blindarse legalmente frente a autoridades, inversionistas y socios comerciales.